La Audiencia Nacional ha condenado al ex director general de Hafesa Norberto Uzal y a otros 13 implicados en el fraude fiscal de combustibles con penas de hasta 16 años de prisión y multas millonarias al acreditar que no solo defraudaban a Hacienda sino que formaban parte de una organización criminal que blanqueó el dinero obtenido en su actividad ilícita. La sentencia de la Sala de lo Penal 4 de la Audiencia Nacional también culpa a Hafesa Energía del delito de fraude y le impone una multa que suma más de 130 millones de euros. El propietario de Hafesa Alex Hamlyn no ha sido, de momento, condenado porque no compareció en la vista oral y se encuentra en Adu Dhabi.
La Audiencia Nacional ratifica la investigación judicial y el trabajo de la Agencia Tributaria y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que en 2019 detectó el fraude fiscal de 154 millones de euros en la venta de combustibles. La primera sentencia contra el entramado articulado en torno a la empresa Hafesa Energía estaba liderado presuntamente por Alex Hamlyn y por el entonces director general de la compañía Norberto Uzal. El fallo judicial centra su castigo en Uzal con penas que acumulan hasta 16 años de cárcel además de tener que afrontar el pago de multas superiores a los 140 millones de euros.
Los magistrados consideran probados que Nozal junto a otros 13 condenados se organizaron para utilizar empresas pantallas que cobraban el IVA de los hidrocarburos comercializados sin llegar a depositarlos en Hacienda. La sentencia también atribuye a Hafesa Energía la condición de "cooperadora necesaria" para realizar este fraude y le impone multas que superan los 130 millones de euros. Además se decreta su inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas.
La sentencia no hace referencia alguna al dueño de Hafesa Alex Hamlyn López-Tapias que desde el pasado mes de marzo se encuentra en Abu Dhabi. El empresario vizcaíno abandonó España antes de que se iniciara la vista oral y desde su refugio en Oriente Medio mantuvo una reunión virtual con la 'fontanera' del PSOE Leire Díez. En esa presunta negociación, Hamlyn se ofreció a aportar información sobre el teniente coronel Balas, el guardia civil que estuvo al mando de la investigación policial en la operación Drake. Hamlyn solicitó a cambio de la información contra Balas que Díez le garantizara una sentencia absolutoria en el caso del fraude fiscal sobre el que ha dictado sentencia la Audiencia Nacional.
Hamlyn permanece en Abu Dhabi porque, según sus abogados, no le permiten regresar a España al mantener una deuda impagada que fue denunciada. La Audiencia Nacional dictó una petición de extradición a Abu Dhabi de Hamlyn y otro juzgado ha emitido una orden de búsqueda y captura del empresario vizcaíno que también está siendo investigado por su relación con un policía destinado en la Audiencia Nacional que facilitaba datos confidenciales sobre los sumarios abiertos e intentaba influir en su tramitación.
En un comunicado de prensa, Hafesa ha anunciado un recurso de apelación ante la propia Audiencia Nacional y ha enfatizado en que continúa con su actividad.