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La Audiencia Nacional puso ayer en marcha la investigación sobre los pagos en efectivo en el PSOE. El pasado 31 de octubre, el Supremo remitió a este tribunal el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge entregas de dinero en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García, así como la información facilitada por el partido al respecto, instando a la Audiencia Nacional a que, si lo consideraba procedente, iniciara una investigación. Así lo hizo ayer el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, que ordenó al PSOE que entregue en un plazo de 10 días la "relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024".
El juez acordó esta diligencia tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe remitido el lunes sostiene que, de lo instruido por el Supremo en el marco del caso Koldo, no ha quedado "suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el partido dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos que, también en metálico, satisfacían a los Sres. Ábalos y García y a otros posibles beneficiarios". Incluyendo, así, a Pedro Sánchez.
Desde que el 3 de octubre se supo, por un informe de la UCO, que Ábalos y García recibieron del PSOE dinero en efectivo en concepto de compensaciones de gastos, diversos dirigentes del partido han venido defendiendo esta práctica como algo "habitual" en distintas instituciones y algunos han reconocido haber recibido también abonos en metálico del PSOE, Sánchez entre ellos.
El presidente del Gobierno ha admitido en dos ocasiones que cobró en efectivo de Ferraz. Primero lo hizo en una entrevista en Cadena Ser, cuando ya habían transcurrido dos semanas desde que se revelaron los pagos en "sobres" a Ábalos. "Como secretario general del PSOE, no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto", dijo el 14 de octubre. Dos semanas después, en la comisión de investigación del Senado, el presidente del Gobierno volvió a admitir que "en alguna ocasión ha podido liquidar gastos [en efectivo]", aunque aseguró que nunca fueron cantidades superiores a 1.000 euros.
El Código Ético del PSOE obliga a controlar de manera especial los gastos de más de 600 euros semanales o más de 1.500 al mes. Sin embargo, EL MUNDO reveló que esto no se hizo en las 32 ocasiones en que Cerdán, Ábalos y García liquidaron gastos que sobrepasaron el umbral entre 2018 y 2025. Sánchez, según lo que aseguró en el Senado, nunca incurrió en tan elevados cobros en efectivo, algo que el PSOE deberá certificar con la documentación que ahora solicita la Audiencia Nacional. En cualquier caso, Anticorrupción apunta que de lo instruido en el caso "no ha quedado explicado, de manera suficiente, quién era la persona, y cuál el procedimiento mediante el que se comprobaba [...] las facturas presentadas por quienes [...] obtenían compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de esas funciones".
En su testifical ante el Supremo, el ex director gerente del partido, Mariano Moreno, evidenció que no se efectuaban controles para conceder esos pagos en efectivo en compensación de los gastos de dirigentes. "Funcionaba así para la Secretaría de Organización y para toda la Ejecutiva. No era esta secretaría, eran todas", afirmó, según trasladaron fuentes conocedoras de la declaración, ratificando que esta era una práctica a la que podían acogerse dirigentes más allá de Ábalos y García. Y en ese "toda la Ejecutiva" del que habló Moreno estaría, también, el presidente del Gobierno.
Esto lo recoge ahora Anticorrupción en su informe, en el que apunta que el ex director gerente y la trabajadora del PSOE que también testificó "explicaron que esta forma de pago [en metálico] no era entonces infrecuente". Por ello, en su razonamiento, señala que no está "suficientemente explicado" el origen del dinero en efectivo con el que el PSOE pagó -en concepto de compensación de gastos- a Ábalos y García, "y a otros posibles beneficiarios", como Sánchez.
En vísperas de que testificaran en el Supremo su ex director gerente y una trabajadora del partido -responsables de los pagos en efectivo-, el PSOE ya remitió al Supremo, sin que se le solicitara, un documento que recogía las cuantías entregadas en metálico a varios dirigentes entre 2017 y 2024. En el listado aparecían los pagos a Ábalos, García, Cerdán y a un beneficiario denominado "Sª [Secretaría de] Organización". Ahora, el juez solicita al PSOE que entregue un listado de similares características que contemple a todos los dirigentes que hayan recibido dinero en efectivo del partido. "Aportaremos al Juzgado la documentación solicitada, colaborando con la justicia como hemos hecho hasta ahora", trasladó ayer el PSOE.
Anticorrupción considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales hasta el "desfalco cometido contra el partido". Por ello, solicita al juez que designe a la UCO para investigar estos hechos y para que elabore un informe con las "evidencias digitales" -mensajes escritos y de voz- que constan de los pagos en metálico en Ferraz. El magistrado se pronunciará sobre esto más adelante.